AML
Świadczymy profesjonalne usługi doradcze związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oferując kompleksowe wsparcie w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym, w tym:
Audyty i oceny zgodności instytucji obowiązanej z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, wytycznymi regulatorów oraz najlepszymi praktykami rynkowymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na poziomie polityk i procedur, procesów oraz systemów
Wsparcie w interpretacji i wdrożeniu wymogów regulacyjnych
Ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu instytucji
Wsparcie w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych, m.in. identyfikacji klientów, ocenie ryzyka, monitorowaniu transakcji, szkoleniach itp.
Wsparcie eksperckie w kwestiach spornych z klientami, regulatorami i instytucjami nadzorczymi
Szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację obowiązków w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Sprawdź także pozostałe
Porozmawiajmy o Twojej sprawie